O lado negro do comércio eletrônico: como redes de avaliações falsas manipulam as compras on-line

Sumário executivo

UM esquema de revisão fraudulento é uma prática antiética comumente encontrada em Plataformas de comércio eletrônico, onde os vendedores colaboram com intermediários para manipular classificações de produtos e enganar potenciais compradores. Essa atividade enganosa é estruturada, envolvendo um rede de malfeitores que se envolvem na geração em massa de avaliações positivas falsas em troca de incentivos financeiros, produtos gratuitos ou outras formas de compensação. O objetivo principal desses esquemas é aumentar artificialmente a reputação de um produto, fazendo com que ele pareça mais popular, confiável e bem avaliado do que realmente é. Consequentemente, essa prática leva a vantagens de mercado injustas, distorcendo a concorrência e corroendo a confiança dos consumidores.

‍

Visão geral do esquema:

Alguns vendedores em plataformas de comércio eletrônico estão adotando práticas antiéticas ao colaborar com “agências de marketing” — indivíduos ou grupos que não são clientes genuínos, mas são contratados para gerar avaliações positivas sobre produtos. Nas agências de marketing, os mediadores mantêm grupos de colegas e rastreiam detalhes dos clientes, IDs de pedidos e reembolsos, enquanto gerenciam grupos que circulam o produto em vários canais do WhatsApp e Telegram.

Os colegas desses grupos ganham comissões de afiliados quando avaliadores/usuários fazem pedidos por meio de seus links e deixam avaliações positivas falsas sem avaliar a qualidade do produto. Em troca, os usuários recebem reembolsos totais ou parciais. Essa manipulação aumenta as avaliações dos produtos e distorce as experiências genuínas do cliente, minando a confiança no sistema de avaliação da plataforma.

Como resultado, os vendedores que usam essas táticas enganosas obtêm uma vantagem injusta sobre empresas éticas que dependem de produtos autênticos e de alta qualidade e de feedback genuíno dos clientes. Essa prática viola o código de conduta do vendedor na maioria das plataformas de comércio eletrônico e pode ter efeitos negativos de longo prazo na confiança do consumidor e na justiça do mercado.

‍

‍

Modus Operandi/(Táticas, técnicas e procedimentos):

Os vendedores de comércio eletrônico fazem parceria com a chamada “agência de marketing” para gerar avaliações enganosamente positivas sobre seus produtos.

• Um mediador dentro da agência de marketing gerencia portais internos para rastrear detalhes do cliente, IDs de pedidos, reembolsos e coordenar grupos de colegas.
• Esses grupos de pares operam vários canais de WhatsApp e Telegram para promover produtos e incentivar compras por meio de links afiliados.
• Os usuários compram produtos por meio de links de afiliados e enviam detalhes como ID do pedido, nome do produto, valor do pedido, nome do mediador e capturas de tela por meio de um formulário de pedido.
• Depois de receber o produto, os usuários publicam avaliações positivas e enviam URLs de avaliação junto com detalhes de pagamento em um formulário de reembolso.
• Em troca dessas avaliações fraudulentas, os usuários/revisores recebem reembolsos totais ou parciais do mediador.

‍

O ecossistema de revisão fraudulenta consiste em vários atores-chave, cada um desempenhando um papel na sustentação da manipulação:

‍

Vendedor (fornecedor de comércio eletrônico):

• O principal beneficiário do esquema.
• Colabora com a “agência de marketing” para aumentar as classificações e a visibilidade do produto.
• Fornece fundos para reembolsos e comissões.

‍

Agência de marketing:

• Atua como intermediário entre o vendedor e a rede de avaliações fraudulentas.
• Organiza e gerencia a operação por meio de um mediador.
• Garante um fluxo constante de avaliações positivas falsas para manipular as classificações.

‍

Mediador:

• Trabalha sob a agência de marketing para supervisionar a execução do esquema.
• Mantém portais internos para rastrear detalhes do cliente, IDs de pedidos, reembolsos e pagamentos.
• Gerencia grupos de colegas e garante uma coordenação suave entre eles.
• Processa reembolsos quando os usuários enviam comprovantes de avaliações positivas.

‍

Redes de pares: 

• Os mediadores geralmente operam em redes de pares fechadas, usando plataformas como WhatsApp e Telegram para distribuir links de afiliados e coordenar a manipulação de avaliações
• As redes de pares geralmente recebem comissões de afiliados sobre os produtos.

‍

Revisores/participantes/usuários:

• As pessoas são recrutadas para fazer pedidos e deixar avaliações positivas falsas.
• Opere em grupos do WhatsApp e do Telegram para receber links e instruções de produtos.
• Compre produtos por meio de links de afiliados e envie os detalhes do pedido.
• Publique avaliações positivas e forneça provas para receber reembolsos.
• Obtenha reembolsos totais ou parciais em troca de sua participação.

‍

Atribuição e análise

Assim, os colegas listam os produtos recebidos do vendedor e os promovem em vários grupos do Telegram e do WhatsApp, incentivando as compras por meio de links afiliados.

‍

‍

‍

Alguns vendedores empregam uma estratégia de “oferta em caixa vazia” para manipular avaliações. Nesse esquema, quando um revisor concorda em participar, ele fornece o ID do pedido e outros detalhes. O vendedor então envia uma caixa vazia em vez do produto real. Apesar de não receber nada, o revisor dá uma avaliação de 5 estrelas e envia uma captura de tela da avaliação para um Formulário Google. Depois que a avaliação é verificada por um mediador, o vendedor reembolsa o custo total do produto junto com uma comissão de 50 a 150. Isso permite que os vendedores gerem avaliações positivas falsas sem oferecer produtos gratuitos.

‍

A captura de tela abaixo ilustra uma oferta de caixa vazia envolvendo um produto com preço de R$340, com uma comissão de R$130. Depois que o revisor conclui o negócio, ele recebe um reembolso total de 470, que inclui o preço do produto e a comissão.

‍

‍

Quando um usuário ou revisor mostra interesse em um contrato, o colega compartilha o link de afiliado do produto junto com os Formulários Google para pedidos e reembolsos. Depois de comprar por meio do link de afiliado, o usuário também recebe instruções sobre como solicitar o reembolso.

‍

‍

‍

Um instantâneo do Formulário de Pedido contendo todos os campos necessários, incluindo nome do produto, ID do pedido, nome do revisor, captura de tela do pedido, valor do pedido e número do WhatsApp.

‍

‍

‍

‍

Um resumo do Formulário de Reembolso contendo todos os campos necessários, incluindo ID do pedido, nome do vendedor, link de avaliação, valor do pedido, valor do reembolso, captura de tela do pedido, captura de tela de revisão/gravação de tela de avaliação, nome do revisor, número do WhatsApp e nome do mediador.

‍

‍

‍

‍

‍

Com base nas discussões dentro de seu grupo interno, podemos confirmar que os vendedores de comércio eletrônico os abordam, oferecendo uma boa comissão em troca de avaliações falsas sobre seus produtos.

‍

‍

Um usuário do Telegram enviou uma mensagem de colaboração para o vendedor em sua biografia.

‍

‍

A equipe de pesquisa da Cloudsek encontrou vários grupos de telegramas que fizeram parte desse esquema antiético para gerar avaliações falsas na plataforma de comércio eletrônico.

‍

‍

Nossa equipe também identificou um portal interno de um grupo específico que gerencia detalhes do pedido, valores de reembolso, nomes de vendedores e nomes de revisores. No entanto, ele está atualmente inativo ou pode ter sido compartilhado de forma privada.

‍

https://script.google.com/macros/s/AKfycbxaiRYhMfFBtu-SPfEhX2WTaqbYcjMqC8sGnqvWCdqzpgKBsTWtX7xBfmBj3k27X2Uw/exec

‍

‍

No entanto, enquanto o portal estava ativo e acessível ao público, extraímos com sucesso os dados em uma planilha do Excel. Os registros capturados, de abril a agosto de 2024, mostraram que reembolsos totalizando 14 lacs+rúpias foram processados para mais de 3.500 pedidos para manipular classificações e garantir avaliações positivas para produtos de marcas conhecidas.

‍

‍

Consequências de esquemas de revisão falsos

A proliferação de avaliações fraudulentas tem consequências graves tanto para os consumidores quanto para o ecossistema mais amplo de comércio eletrônico:

1. Decepção do consumidor — Os compradores confiam nas avaliações de produtos para tomar decisões de compra informadas. Avaliações falsas criam uma falsa percepção de qualidade, levando os consumidores a comprar produtos abaixo da média ou até mesmo inseguros.
2. Concorrência desleal — Vendedores honestos que se recusam a se envolver em tais esquemas lutam para competir contra aqueles que aumentam artificialmente suas classificações. Isso faz com que empresas legítimas percam visibilidade e receita potencial.
3. Riscos regulatórios e legais — Muitos governos e órgãos reguladores reprimiram avaliações falsas, impondo multas a empresas consideradas culpadas de manipulação de avaliações. As próprias plataformas podem suspender ou proibir vendedores flagrados praticando tais práticas.
4. Erosão da confiança no comércio eletrônico — Com o tempo, avaliações fraudulentas generalizadas podem prejudicar a reputação de mercados on-line inteiros, tornando os consumidores céticos em relação a todas as avaliações, mesmo as legítimas.

‍

Implicações legais na Índia

• Lei de Proteção ao Consumidor de 2019: classifica as avaliações falsas como uma prática comercial desleal.
• Regras de comércio eletrônico, 2020: proíbe representações enganosas de produtos e serviços.
• Lei de TI de 2000: atividades on-line fraudulentas podem ser punidas de acordo com as leis de crimes cibernéticos.
• Lei da Concorrência de 2002: Penaliza a manipulação de mercado e as práticas anticompetitivas.

‍

Ações recomendadas

• Monitoramento da plataforma: as plataformas de comércio eletrônico devem implantar ferramentas de monitoramento para detectar avaliações falsas.
• Conscientização do consumidor: eduque os usuários sobre como reconhecer e denunciar avaliações fraudulentas.
• Aplicação regulatória: As autoridades devem aplicar penalidades mais rigorosas aos infratores.
• Denúncia de fraudes: consumidores e vendedores éticos devem denunciar avaliações falsas às plataformas e órgãos reguladores.

‍

Referências

• ^#Protocolo de semáforo - Wikipedia
• https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexXeaooWEM6-HAce0KeDmy-tUTowdI37cSyK0PGa4zUknQUw/viewform
• https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepcDJqsgZ2JrXNUdZN2Ly2tBkgNjl-IVNBwxutCOiWy3QYvw/viewform

‍